Bugün, 8 Aralık 2025 Pazartesi
Elektronik para şirketi Payco üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 9’u tutuklandı. Şirket ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik kapsamlı el koyma işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü Payco operasyonunda yeni bir aşamaya geçildi. Elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 9 şüpheli tutuklanırken, iki kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmanın seyrini değiştiren önemli detaylar, Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarının birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Her iki raporda da yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para şirketleri üzerinden sistematik şekilde dolaşıma sokulduğu vurgulandı. Savcılığın açıklamasına göre, para akışının karmaşık yapısı, çoklu aktör kullanımı ve sürekliliği, faaliyetlerin bireysel eylemlerden çok örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğini gösteriyor. Araştırmalarda Payco bünyesinde 1 elebaşı, 3 yönetici ve bu yöneticilere bağlı çalışan 7 üyenin oluşturduğu hiyerarşik bir suç organizasyonunun bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, belge ve suç gelirine ilişkin delil niteliği taşıyan kayıtlar ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izini sürmek amacıyla şüphelilerin tüm banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına el koyma kararı verildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerlerine kayıtlı 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa için de el koyma tedbiri uyguladı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasına göre, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin incelenen süreçte toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu işlem yoğunluğunun, yasa dışı bahis ağlarının para akışını kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. Mali hareketlerin büyük kısmının kısa süreli hesaplar arasında aktarılması ve farklı aracı şirketler üzerinden dolaştırılması, soruşturmanın örgütlü suç kapsamında ilerlemesini destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.
Savcılık yetkilileri, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtiyor. Payco dosyasının büyüklüğü, para transferlerinin uluslararası boyutu ve şirket bağlantılarının çeşitliliği nedeniyle sürecin farklı illere ve yeni şüphelilere doğru genişleme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Yetkililer, dijital izlerin ve banka hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmeye devam ettiğini, yeni el koyma kararlarının gelebileceğini aktardı.
